петък, ноември 22, 2024

Богати юристи, тънещи в лукс, измислили схемата с регистрирането на фирми-бушони

Най-четени

След палежа на магазина за масла на бул. „Дунав“ на 19 септември, собственикът на обекта Костадин Танев сам разкрил пред разследващите за престъпната група в столицата, извършила палеж, отвличане и изнудване в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той разказал, че столичаните се занимавали с набиране на неграмотни роми за регистриране на фирми-бушони, към които били превеждани средства за опериране в офшорни зони.
Това заяви на брифинг окръжният прокурор Румен Попов. Задържани са общо 9 души, включително и служител на ДАНС-София. Четирима са с мярка за неотклонение „задържане под стража“, един е пуснат под гаранция, а останалите четирима са разпитани като свидетели.
Димитър Рачков измисли как да пести пари, приложи хитра схема за 47-ия си рожден денHa 15 ceптeмвpи Димитъp Paчĸoв нaвъpши 47 гoдини, нo вмecтo дa xapчи пapи, зa дa пoчepпи близĸитe cи…Sep 26 2019vijti.com

Първоначално в луксозната кантора на измамниците пристигали заявки от чужбина за намиране на роми, подходящи за подобна престъпна дейност. Те били издирвани от Танев, който имал връзки с етническата общност в Пловдив. Той избирал „достойни“ кандидати и изпращал личните им карти в София за одобрение. Те били извозвани с микробуси до кантората в столицата, където подписвали всички документи и ставали собственици на фирми. За услугата ромите получавали по 100 лева.
Един от агентите на Танев забелязал, че по сметката на новата му фирма са били постъпили 39 000 лева. Решил да ги изтегли, тъй като дружеството си било негово. Консултирал се с шефа на магазина за масла, получил „да“ и двамата дръпнали парите.

Столичаните обаче надушили липсата и се свързали с агента си в ДАНС. Той проверил къде живее ромът и малко по-късно майка му била отвлечена от дома ѝ в село Войводиново. Семейството веднага разказало, че Танев също е замесен в схемата с изтеглените хиляди левове.
Собственикът на магазина веднага бил разнищен от служителя на ДАНС. По-късно пловдивчанинът получил заплахи по вайбър, че трябва да възстанови всички пари или ще стане страшно. В съобщенията били намесени и членовете на цялото му семейство. По-късно пламнал и магазинът му. Тогава Танев се оплакал пред ченгетата и започнали арестите.

- Advertisement -

Разследването установило, че са създадени стотици подобни дружества. Било организирано претърсване на кантората в София, но измамниците били предупредени за акцията, тъй като предварително започнало да унищожават документи и доказателства – документи и флашки. Работещите там са млади и образовани хора. Кантората им се намира на булевард „Шипченски проход“ в София. Работата по случая продължава пловдивската прокуратура.
Източник: plovdiv24.bg
Схема: Жрици на любовта и врачки у нас мамят държавата74 врачки и гадатели чукат касови бележки на касов апарат, вързан към НАП. Това сочат данни на прихо…Sep 21 2019vijti.com

Последни новини

Защо тази участничка в „Ергенът“ опротивя бързо на зрителите

Противна, гадна нечистоплътно излъчване – егати комбинацията и за капак Огромно самочувствие, смятат зрители. В третия сезон на „Ергенът“ има...

Преди екстеншъните и силикона: Ето как е изглеждала пияната Християна от „Ергенът“ с 20 кг отгоре! (СНИМКИ)

Още с първите епизоди на „Ергенът“ скандалът не закъсня, а в основата му бе психоложката Христиана Манова, която се напи и наговори куп глупости...

ИЗМАМА в „Ергенът“: 36-годишната Магдалена Томова е човек на продуцентите, лансират я яко! (ето доказателството – СНИМКИ)

36-годишната Магдалена Томова е една от най-показваните на екран участнички в „Ергенът“. Тя получи първата розова роза от Алек Младенов още първата вечер в...

Стана ясно защо Алек е избягал от финала на „Ергенът“

Ергенът Алек е избягал от финала на романтичното предаване и не е сложил годежен  пръстен на нито едно от 24-те напористи момичета, които в продъджение...

Стана ясно как е починал Славчо Пеев

Тъжната новина за внезапната смърт на актьора Славчо Пеев потресе арт гилдията. Много от актьорите признават, че са се учили от него и тази...

Още интересни публикации