петък, ноември 22, 2024

пране на пари

Законът за мерките срещу изпиране на пари принуждава банките да викат всички клиенти на гише

Офанзива по банките. Служителите привикват клиенти лично на гише, за да актуализират контактната информация за тях. Причината е Законът за мерките срещу изпиране на пари. Вече и обикновените граждани попадат по ударите му. Всеки, който има сметка в банката,...

До 10 млн. лв. глоба: Обявиха официално при какви сделки банките са длъжни да уведомяват ДАНС

Глоби до 10 млн. лева ще се налагат на фирми, банки и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки. Това предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари. „Мерките са част от ангажиментите на България за покриване...

Радост Драганова със забрана да напуска страната: Обвинена е в измама и пране на пари

Телевизионната водеща и бизнес дама Радост Драганова получи преди дни обвинение в измама и пране на пари, научи HotArena. Дотук се стигна трудно, понеже тя на няколко пъти беше търсила медицинска помощ в столични болници и при това положение призовката...

Разследват Веско Маринов за далавери: Прибрал милиони от обществени поръчки

Paзcлeдвaт Becĸo Mapинoв зa дaлaвepи Πeвeцът oт Πoлcĸи Tpъмбeш-Becĸo Mapинoв гyшнaл милиoни oт cĸaндaлни cxeми. Πpeз дeceттe гoдини в пoлитиĸaтa Цвeтaн Цвeтaнoв ypeдил cъc cтoтици милиoни poднини и пpиятeли. Paзбиpa ce eдин oт нaй-oблaгoдeтeлcтвaнитe e нeгoвият пpиятeл Beceлин Mapинoв. Ocвeн c...

Телевизионната водеща Радост Драганова е с повдигнато обвинение за пране на пари, отказва да вземе призовка

Телевизионната водеща Радост Драганова е с повдигнато обвинение за пране на пари, като в основата на това е соларният парк в брезнишкото село Кошарево, узна HotArena. Съоръжението за зелена енергия е направено с капитали, основно на кипърския бизнесмен Харис Кунтурис,...
- Advertisement -

Latest News

Защо тази участничка в „Ергенът“ опротивя бързо на зрителите

Противна, гадна нечистоплътно излъчване – егати комбинацията и за капак Огромно самочувствие, смятат зрители. В третия сезон на „Ергенът“ има...
- Advertisement -

Преди екстеншъните и силикона: Ето как е изглеждала пияната Християна от „Ергенът“ с 20 кг отгоре! (СНИМКИ)

Още с първите епизоди на „Ергенът“ скандалът не закъсня, а в основата му бе психоложката Христиана Манова, която се напи и наговори куп глупости...

ИЗМАМА в „Ергенът“: 36-годишната Магдалена Томова е човек на продуцентите, лансират я яко! (ето доказателството – СНИМКИ)

36-годишната Магдалена Томова е една от най-показваните на екран участнички в „Ергенът“. Тя получи първата розова роза от Алек Младенов още първата вечер в...

Стана ясно защо Алек е избягал от финала на „Ергенът“

Ергенът Алек е избягал от финала на романтичното предаване и не е сложил годежен  пръстен на нито едно от 24-те напористи момичета, които в продъджение...

Стана ясно как е починал Славчо Пеев

Тъжната новина за внезапната смърт на актьора Славчо Пеев потресе арт гилдията. Много от актьорите признават, че са се учили от него и тази...